|
U nastavku navodimo informacije vezane uz vlasničku strukturu Vetropack grupe, a prema smjernici za Corporate Governance SWX Swiss Exchange od 1. srpnja 2002.
Operativna struktura koncerna
Vidi detalje
Društva koncerna - sudjelovanje i sudioničke kvote
Vidi detalje
Struktura kapitala i dioničari
Vidi prikaz dioničkog kapitala. Vetropack Holding AG ne stavlja u optjecaj opcije na sudionička prava.
Pravo na dividendu
Dionice na ime i vlasničke dionice imaju pravo na dividendu.
| Dioničari s udjelom većim od 5% |
Dionički kapital je nepromijenjen od 1997. godine.
|
| |
31.12.2006 |
31.12.2005 |
| |
Broj dionica na ime |
Broj vlasničkih dionica |
Udio glasova u % |
Broj dionica na ime |
Broj vlasničkih dionica |
Udio glasova u % |
Cornaz AG-Holding
Oberrieden |
672 754 |
10 000 |
60.34% |
672 754 |
10 000 |
60.34% |
Paul-Henri Cornaz
Luzern |
60 167 |
532 |
5.36% |
60 167 |
532 |
5.36% |
Elisabeth Leon-Cornaz
Lausanne |
56 868 |
|
5.03% |
56 868 |
|
5.03% |
|
| |
|
Među dioničarima Cornaz AG-Holdinga postoji dioničarski ugovor. Također postoji dioničarski ugovor između Cornaz AG-Holdinga i gore navedenih dioničara te još tri dodatna dioničara.
Temeljni elementi u oba ugovora su sljedeći:
- jednako izvršenje prava glasa na generalnoj skupštini
- međusobna obaveza nuđenja dionica u slučaju prodaje.
|
Upravni odbor (UO)
Načela postupka izbora članova UO-a i njihovog mandata.
Članove UO-a bira generalna skupština na razdoblje od 3 godine. UO se konstituira sam i iz svojih redova bira predsjednika, zamjenika predsjednika te jednog ili više delegata. Bira se tajnik koji ne mora biti član UO-a.
Zadaci upravnog odbora
UO obavlja zadatke prema Švicarskom obligacijskom pravu 716a t. 1 do 5.
Predsjednik UO-a dodatno ima sljedeće zadatke:
- pripremiti i izraditi poziv za generalnu skupštinu zajedno sa CEO-om
- definirati dnevni red za sastanke UO-a, izdavanje poziva i odgovarajuće dokumentacije zajedno sa CEO-om
- voditi generalnu skupštinu i sastanke UO-a
- nadzirati provođenje zaključaka generalne skupštine i UO-a
- u hitnim slučajevima predsjednik UO može poslove iz nadležnosti UO-a obaviti donošenjem predsjedničke odluke, o kojoj bez odlaganja mora pismeno izvijestiti članove UO-a.
Nadležnosti upravnog odbora i poslovodstva
Zadaci koje UO nije zadržao za sebe prema Švicarskom obligacijskom pravu 716a t. 1 do 5 delegiraju se na poslovodstvo. To znači da poslovodstvo u okviru smjernica izdanih od UO-a može slobodno djelovati, ali je i u potpunosti odgovorno za operativno vođenje Grupe.
Način rada
UO ne formira odbore.
UO obavlja vrhovni nadzor i kontrolu na način da godišnje na 4 redovna sastanka prima pismene i usmene izvještaje poslovodstva, savjetuje se i donosi odluke o eventualnim zahtjevima. Prema potrebi se održavaju izvanredne sjednice UO-a. U pravilu sjednica traje minimalno 4 sata. Svake godine u kolovozu se provodi dvodnevni strategijski sastanak. Na sastanku u ožujku poziva se vodeći revizor na izvještavanje o provođenju i rezultatu revizije. Osim toga se svake godine održi minimalno 9 sastanaka u krugu predsjednika UO-a, CEO-a i CFO-a.
Na tim sastancima raspravljaju se operativne teme, pripreme za redovne sastanke te izvještaji interne revizije.
UO redovito prima pismene mjesečne i kvartalne izvještaje, semestralni i godišnji izvještaj te dosje planiranja na razini poduzeća i Grupe (3-godišnji plan) te se na taj način informira o gospodarskoj situaciji i planovima Grupe.
Osim toga UO zadužuje eksterno poduzeće za provođenje interne revizije Grupe. Ista je složena po stručnim područjima i obuhvaća sva društva koja se bave staklom. Od 2007. formira se vlastita revizija. UO daje zadatak poslovodstvu za realizaciju mjera i kontrolira njihovu implementaciju putem periodičnog izvještaja o internoj reviziji.
Članovi
Izbori za period 2006. do 2008. godine održani su na redovnoj generalnoj skupštini 2006.
Članovi UO-a Vetropack Holdinga AG nisu članovi odbora nekog drugog društva koje kotira na burzi. Nema poslovnih odnosa između članova UO-a i Vetropack Holdinga AG.
Poslovodstvo Grupe
Naknade, sudjelovanja, zajmovi
Sadržaj i postupak utvrđivanja
Članovi UO-a primaju naknadu koju utvrđuje čitav UO. Plaćanje se vrši isključivo u novcu. Ne postoje planovi dionica i opcija. Naknade za članove poslovodstva utvrđuje predsjednik UO-a. Osim osnovne naknade koja je usklađena s odgovornošću, sadrže i varijabilnu komponentu koja je ovisna o efikasnosti i uspjehu, a koja može dostići 15% i 25% od ukupnih primitaka. Ne daje se naknada u obliku dionica ili opcija, a ne postoje ni zajmovi.
Naknade za članove tijela
Detalje o naknadama članovima tijela možete vidjeti u našem Poslovnom izvještaju 2006. na stranici 60.
Prava sudjelovanja za dioničare
Prava glasovanja, ograničenje prava glasovanja i zastupanje
Svaka dionica na ime i vlasnička dionica ima jedan glas. Vlasničke dionice nemaju ograničenje zastupanja. Dionice na ime mogu zastupati samo drugi dioničari na ime (fizički ili pravni).
Statutarni kvorumi
U statutima Vetropack Holdinga AG su zajamčene samo zakonske odredbe prema čl. 703. i 704. Švicarskog obligacijskog prava.
Sazivanje generalne skupštine
Poziv se šalje minimalno 20 dana prije dana održavanja skupštine. S pozivom dioničari dobivaju informacije o dnevnom redu i o zahtjevima UO-a i dioničara koji su zatražili stavljanje neke teme na dnevni red. Izvanredne generalne skupštine sazivaju se prema potrebi i u slučajevima kako to nalaže zakon. Dioničari koji zastupaju minimalno deseti dio dioničkog kapitala mogu uz pismeni zahtjev Upravnom odboru u svako doba zatražiti sazivanje.
Zahtjev za stavljanjem teme na dnevni red
Dioničari koji zastupaju dionice u nazivnoj vrijednosti od 1.000.000 franaka mogu zatražiti stavljanje nekog predmeta za raspravu na dnevni red. Takav zahtjev treba pismeno postaviti predsjedniku UO-a minimalno 40 dana prije održavanja generalne skupštine
Odredbe za prijenos
Za dionice na ime i za vlasničke dionice ne postoje vlasnička ograničenja ili ograničenja za prijenos. O prijenosu dionica na ime treba izvijestiti dionički ured Vetropack Holdinga AG.
Obaveza ponude i klauzule o promjeni kontrole
"Opting-out" odnosno "opting-up" nisu regulirani u statutu. Nema klauzula o promjeni kontrole u korist članova Upravnog odbora ili Poslovodstva.
Revizija
Mandat
Ernst & Young od 1995. obavlja reviziju u Vetropack Holdingu AG. Vodeći revizor je od 2006. odgovoran za revizijski mandat. Vodeći revizor mijenja se periodički svakih 7 godina.
Honorari
Honorari za Ernst & Young navedeni su u poslovnom izvještaju 2006.
Instrumenti za nadzor i kontrolu prema reviziji
Čitav UO na redovnom sastanku u ožujku prima pismeni (izvještaj revizora, izvještaj revizora koncerna, management letter, izvještaj o pojašnjenju) kao i usmeni (voditelj mandata prisutan je u ožujku na sastanku) izvještaj o rezultatima revizije. O težištima i rezultatima revizija u podružnicama se osim toga s revizorima raspravlja na redovnim sastancima organa dotične podružnice. Na tim sastancima prisutan je jedan član UO-a. UO svake godine ocjenjuje efikasnost, naknadu i neovisnost revizora.
Politika informiranja:
Vetropack Holding AG informira kroz sljedeća sredstva:
Izvještaj o poslovanju, Konferencija za tisak o bilanci, Generalna skupština, Semestralni izvještaj
|
